近年因低利率讓熱錢四處流竄，各國政府央行不得不嚴加看管自家匯率，其波動大得令外匯交易成為犯罪溫床。在去年十一月美、英及瑞士監管機構針對六大涉案銀行開出 43 億美元的罰款後，美國司法部近日亦強硬執法，要求大型銀行針對交易員操控外匯一事負責並認罪，而紐約金融監管機構亦開始對個別交易人員進行調查。
涉以「大數據」操控匯率以圖利
據紐約時報引述消息來源都，美國司法部是次針對世界最大金融市場所展開的調查已經到達最後階段。巴克萊、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行及花旗銀行在其電子交易平台上被揭發交易員提高售予客戶的外匯價格、甚至自行取消沒有利潤的交易等行為。而聯邦檢察官最近已經通知上述銀行必須認罪才可結束案件。紐約時報認為，重罪裁決僅限於象徵性的恥辱，效果有限。
當局監管人員於去年十一月並指控交易商自 2003 年起就透過交易平台聊天室及郵件等方式將客戶買賣的機密資訊分享，在合謀操縱基準收盤即期匯率以圖利。
涉案銀行名單上包括各種金融業大名：摩根大通、美國銀行、巴克萊銀行、巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團、匯豐銀行、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行、瑞士聯合銀行。上述 12 間銀行佔有全球每天交易額達 5.3 兆美元的外匯交易市場的 84%，可見對全球金融業影響之深。
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