美國司法部之前針對全球最大加密貨幣交易所 Binance（幣安）進行訴訟，指其《銀行保密法》，未能實施有效的反洗錢計劃，並故意違反美國經濟制裁，最近報導指其創辦人兼總裁趙長鵬打算認罪並離職，希望以此維持 Binance 繼續營運。
據報導指，Binance 創辦人兼總裁趙長鵬正與美國司法部達成 43 億美元的和解協議，其中除了罰款外，趙長鵬也需要認罪和離職，其中包括承認違反《銀行保密法》，將需要個人罰款 5 千萬美元，同時 Binance 需要改革其營運方針，配合司法部的合規計劃以符合反洗錢標準，同時任命獨立的合規監督員。
現時 Binance 面臨 3 項刑事指控，包括經營未經許可的匯款業務、違反《國際緊急經濟權力法》和一項串謀指控，當中與 Binance 向伊朗提供服務違反美國制裁也有關係。除了刑事指控外，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）今年較早前也對 Binance 提起民事訴訟，前者牽涉 13 項指控，包括涉嫌誇大交易量、挪用客戶資金、誤導客戶。以及未有對美國客戶使用平台施加合理限制等。
來源：CNBC